Zarząd Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, wpisanej pod nr KRS 0000045833, działając na podstawie art. 399 §1, art. 402 ksh, art. 401 § 1 ksh oraz §15 i 23 Statutu Spółki, zawiadamia, że w dniu 26.05.2025 r. o godz. 10:00 w Hotelu „Ibis Styles Białystok” przy Alei Piłsudskiego 25 w Białymstoku odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego S.A. z siedzibą w Białymstoku, z następującym proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie ZWZA.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA i Komisji Skrutacyjnej.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz jego zdolności do przyjmowania uchwał.
4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 – podjęcie uchwały.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024 – podjęcie uchwały.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024 oraz z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za 2024 r. oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku za 2024 r. – podjęcie uchwały.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania składu osobowego Zarządu Spółki oraz organów spółek zależnych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Spółki i dokonywania niektórych czynności prawnych.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.